Qué documentos necesitas para vender tu clínica dental

Por qué la documentación es clave

Una clínica con toda la documentación en orden se vende más rápido y a mejor precio. Un comprador serio va a revisar cada papel antes de firmar. Si le faltan datos o encuentra sorpresas, negociará a la baja o se retirará.

Prepara todo esto antes de publicar tu clínica.

Documentación fiscal

• Declaraciones de IRPF o Impuesto de Sociedades de los últimos 3-5 años
• Declaraciones trimestrales de IVA (modelo 303) de los últimos 3 años
• Resumen anual de IVA (modelo 390)
• Certificado de estar al corriente con Hacienda (actualizado)
• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social (actualizado)
• Libros contables si operas como sociedad
• Declaración de bienes si es persona física

Documentación legal

• Licencia de actividad (verificar vigencia)
• Autorización sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente
• Inscripción en el Registro de Centros Sanitarios
• Contrato de arrendamiento del local (si es alquilado) — duración, condiciones de traspaso, renta
• Escritura de propiedad (si el local es propio)
• Póliza de seguros: responsabilidad civil profesional, multirriesgo del local
• Certificado energético del local
• Contratos con proveedores principales (laboratorio protésico, material dental, software)

Documentación laboral

• Contratos de trabajo de todos los empleados
• Nóminas de los últimos 12 meses
• TC1 y TC2 (boletines de cotización a la Seguridad Social)
• Convenio colectivo aplicable
• Plan de prevención de riesgos laborales
• Acta de la última inspección de trabajo (si existe)
• Acuerdos con asociados (colaboradores autónomos que trabajan en la clínica)

Documentación financiera

• Cuenta de pérdidas y ganancias de los últimos 3 años
• Balance de situación actualizado
• Extractos bancarios de las cuentas de la clínica (últimos 12 meses)
• Detalle de facturación por tipo de tratamiento (si es posible)
• Listado de deudas y acreedores
• Contratos de leasing o financiación de equipamiento

Documentación operativa

• Inventario de equipamiento con fecha de compra, modelo y estado
• Software de gestión de pacientes — licencia, datos de migración
• Número de pacientes activos (pacientes vistos en los últimos 24 meses)
• Estadísticas de actividad (primeras visitas, tratamientos realizados por tipo)
• Protocolo de protección de datos (RGPD) y registro de actividades de tratamiento

Consejos para preparar el dossier

1. Empieza con 6 meses de antelación. Recopilar todo esto lleva tiempo.
2. Crea una carpeta digital organizada con subcarpetas por categoría (fiscal, legal, laboral, financiera, operativa).
3. Actualiza los certificados. Los de Hacienda y SS caducan, pide versiones recientes antes de compartirlos.
4. Si algo falta o está desordenado, arréglalo ahora. Un hueco documental es una señal de alarma para el comprador.
5. Ten una versión resumida. Un dossier ejecutivo de 2-3 páginas con los datos clave facilita la primera impresión.